我公司董事会
                         进行换届选举

   2015年1月21日下午，公司在维汀花园酒店举行的2014年度总结表彰会议结束后，全体股东留下继续举行股东大会。会议由任吉宏董事长主持，安排了三项议程：第一项，对总经理颜亚平所作的2014年工作总结和2015年工作计划进行审议，经全体股东表决通过；第二项，对财务总监林丽红所作的2014年财务决算和2015年财务预算报告进行审议，经全体股东表决通过；第三项，对公司董事会进行换届选举：批准林振宝辞去监事职务、荆永乐辞去董事职务的请求，选出任吉宏、颜亚平、初福顺、任庆伟、伍能力为新一届董事会成员，朱战洪为新一届监事。至此，我公司第四届董事会依法产生。
   1月23日下午，新一届董事会召开了第一次会议，经过投票选举，全票通过任吉宏为公司董事长。